瑞贝卡:第八届监事会第七次会议决议公告

股票代码：600439股票简称：瑞贝卡公告编号：临2023-005
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事会监事长陆小林主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
二、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。
根据《证券法》第82条和《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2022年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2022年年度报告摘要》。
三、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度社会责任报告》。
五、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2022年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制
度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。
六、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。
上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会
2023年4月28日