康众医疗:康众医疗关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2023-012
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司
日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了
《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
事前认可意见：公司2023年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。独立意见：经仔细审阅公司2023年度日常关联交易预计相关事项，我们认为，本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须，该等交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司2023年年度日常关联交易额度预计事项。
董事会认为，本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
监事会认为，公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元占同本年年初至披露占同类类业关联交易本次预日与关联人累计上年实际业务比关联人务比类别计金额已发生的交易金发生金额例例额（％）
（%）
杭州沧澜314.001.5329.73179.120.87向关联人
销 售 产 AiXscan Inc. 138.00 0.67 0 59.10 0.29
品、商品
小计452.002.2129.73238.211.16
向关联人 AiXscan Inc. 6.90 0.03 0 0 0
提供劳务小计6.900.03000
合计458.902.2429.73238.211.16
注：以上数据为不含税价格。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计金额与实际发上年（前次）上年（前次）实际关联交易类别关联人生金额差异较大的预计金额发生金额原因
向关联人销售产业务需求变化、销
杭州沧澜1216.00179.12
品、商品 售不及预计AiXscan 业务需求变化、销
447.0059.10
Inc. 售不及预计
小计1663.00238.21-
AiXscan
向关联人提供劳 14.00 0 - Inc.务
小计14.000-
合计/1677.00238.21-
注：以上数据为不含税价格。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.杭州沧澜医疗科技有限公司（简称“杭州沧澜”）
类型：有限责任公司
法定代表人：李一鸣
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年9月20日
主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，系其控股股东
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室
经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零
部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；
医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、
技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为1688.81万元，净资产为1242.90万元。2022年度，营业收入为806.90万元，净利润为-139.45万元。（以上数据经审计）
2.Aixscan Inc.
类型：有限责任公司
法定代表人：Jamie Ku注册资本：1000 美元
成立日期：2021年2月23日
主要控股股东：Jianqiang Liu 持有 Aixscan Inc. 42%股权，Manat Maolinbay持有 Aixscan Inc. 24%股权，Chwen-yuan Ku 持有 Aixscan Inc.24%股权。
住所：651 N.Broad St. Suite 206MiddletownDE 19709
主要办公地点：1209 Alderwood Ave.SunnyvaleCA 95129
经营范围：医疗器械研发
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为16.63万元，净资产为16.63万元。2022年度，营业收入为0.00万元，净利润为-415.71万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司关联关系序关联人名关联关系号称
公司董事刘建国、张萍担任该公司董事，杭州沧澜系因公司部分关
1杭州沧澜
联自然人任其董事而构成关联法人。
AiXscan 公司董事JIANQIANG LIU担任AiXscan董事，AiXscan Inc.系因公司
2
Inc. 关联自然人任其董事而构成关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、日常关联交易的主要内容
（一）公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，
具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的
基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2023年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。
公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日