佐力药业:独立董事2022年度述职报告（王萍）

浙江佐力药业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
---王萍
作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2022年度，公司董事会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法
定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。2022年度，公司共召开7次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况股东大会列席情况应参加董事亲自出席委托出缺席次数是否连续两次未亲召开次数列席次数会次数次数席次数自出席会议
7700否22
报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对2022年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况时间届次发表意见情况发表意见类型关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意
第七届董事会第同意
2022年1见七次（临时）会月26日关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的事前认议同意可意见关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的事前认同意可意见关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分同意析报告的事前认可意见关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用同意可行性分析报告的事前认可意见关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的事同意前认可意见
关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的事同意前认可意见关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对同意象发行股票具体事宜的事前认可意见关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见同意关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的独立意同意见关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的独立意同意见关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分同意析报告的独立意见关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用同意可行性分析报告的独立意见关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的独同意立意见
关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的独同意立意见关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对同意象发行股票具体事宜的独立意见关于续聘会计师事务所的事前认可意见同意关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况和同意
2022年4第七届董事会第对外担保事项的独立意见
月18日八次会议关于2021年度利润分配预案的独立意见同意关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见同意关于续聘会计师事务所的独立意见同意关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意第七届董事会第
2022年7九次（临时）会关于聘任公司董事会秘书的独立意见同意月14日议
第七届董事会第关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
2022年8十次（临时）会月15日关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司议同意少数股东股权的独立意见
2022年8第七届董事会第关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
同意月26日十一次会议担保情况的专项说明和独立意见
2022年关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见同意
第七届董事会第
10月24
十二次会议关于调整控股子公司担保额度及期限的独立意见同意日
2022年第七届董事会第
12月16十三次（临时）关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
日会议
三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，报告期内履职情况如下：
1、本人作为提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作制度》
的相关规定，召集和主持提名委员会会议，审议了对公司聘任高级管理人员的人选等事项，并对拟聘任人员进行资格审查与提出建议，切实履行了提名委员会委员的职责；
2、本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作制度》等
相关规定，认真履行委员职责，充分了解公司的经营和财务状况，主要审议了定期报告、募集资金使用情况、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、内部控制
自我评价报告等相关事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成；
3、本人作为战略委员会委员，积极参与公司关于重大事项的讨论，充分利
用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见和建议，在公司治理及规范运作等方面发挥了积极的作用，并针对公司的未来发展规划以及公司向特定对象发行股票、公司收购控股子公司少数股东股权等事项，为董事会提供了参考性意见。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建议和执行情况、董事会决议执行情况，并通过现场考察、电话和邮件的方式，对公司经营管理、未来发展规划等方面与公司管理层进行深入探讨，积极提出合理化建议。同时关注传媒、网络对公司的相关报道，了解市场及外部环境变化对公司的影响，及时掌握公司的运营动态。在履职过程中，凡需经董事会决策的重大事项，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营及重大事项进展情况，在相关会议召开前及时发布会议文件及相关材料，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面的工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；同时督促和核查董事、高管履职情况，积极有效地建立独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
2、本人在任期内不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，更好的保护广大投资者权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；3、报告期内，未发生独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
（以下无正文）（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》之签署页）浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：____________王萍
2023年4月24日