八亿时空:八亿时空2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2023-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二）股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36887730
普通股股东所持有表决权数量36887730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.8205例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.8205
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.974594000.025500.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3681893099.8135688000.186500.0000
3、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3688733099.99894000.001100.0000
4、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.974594000.025500.0000
5、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.97454000.001190000.0244
6、议案名称：《关于2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3688733099.99894000.001100.0000
7、议案名称：《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股3687833099.974594000.025500.0000
8、议案名称：《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.974594000.025500.0000
9、议案名称：《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.974594000.025500.0000
10、议案名称：《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3687833099.974594000.025500.0000
（二）累积投票议案表决情况
11、关于选举第五届非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）11.01《关于选举赵雷3561564296.5515是
为第五届非独立董事的议案》11.02《关于选举孟子3561564396.5515是扬为第五届非独立董事的议案》11.03《关于选举葛思3561564496.5515是
恩为第五届非独立董事的议案》11.04《关于选举张霞3561564496.5515是
红为第五届非独立董事的议案》11.05《关于选举于海3561564696.5515是
龙为第五届非独立董事的议案》11.06《关于选举邢文3561564796.5515是
丽为第五届非独立董事的议案》
12、关于选举第五届独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）12.01《关于选举曹磊3561574296.5517是
为第五届独立董事的议案》12.02《关于选举鲁瑾3561574396.5517是
为第五届独立董事的议案》12.03《关于选举崔彦3561574496.5517是
军为第五届独立董事的议案》
13、关于选举第五届股东代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）13.01《关于选举赵维3561584196.5520是
旭为第五届股东代表监事的议案》13.02《关于选举董焕3561584296.5520是
章为第五届股东代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例票比例（%）数（%）3《关于2022年831813799.99524000.004800.0000度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》7《关于续聘830913799.887094000.113000.0000
2023年度财务
及内控审计机构的议案》8《关于确认830913799.887094000.113000.0000
2022年度公司
董事薪酬的议案》9《关于确认830913799.887094000.113000.0000
2022年度公司
监事薪酬的议案》10《关于为全资830913799.887094000.113000.0000子公司申请银行贷款提供担保的议案》11.01《关于选举赵704644984.7078
雷为第五届非独立董事的议案》11.02《关于选举孟704645084.7078子扬为第五届非独立董事的议案》11.03《关于选举葛704645184.7078思恩为第五届非独立董事的议案》11.04《关于选举张704645184.7078霞红为第五届非独立董事的议案》11.05《关于选举于704645384.7078海龙为第五届非独立董事的议案》11.06《关于选举邢704645484.7079文丽为第五届非独立董事的议案》12.01《关于选举曹704654984.7090
磊为第五届独立董事的议案》12.02《关于选举鲁704655084.7090
瑾为第五届独立董事的议案》12.03《关于选举崔704655184.7090彦军为第五届独立董事的议案》13.01《关于选举赵704664884.7102维旭为第五届股东代表监事的议案》13.02《关于选举董704664984.7102焕章为第五届股东代表监事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案3、议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11.01-11.06、议案12.01-12.03、议案13.01-13.02对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、李月
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023年5月12日