大唐电信:独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的意见

大唐电信科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十六次会议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易的意见
同意《关于大唐电信科技股份有限公司2023年日常关联交易预算的议案》《关于大唐电信科技股份有限公司2023年非日常关联交易预算议案》《关于大唐电信科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案》《关于的议案》及《关于大唐电信科技股份有限公司2022年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》。
上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。信科（北京）财务有限公司具备提供金融服务的相关资质，《金融服务协议》合理。风险评估报告是客观和公正的，风险处置预案充分、可行。
二、关于公司会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定
和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
三、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年年报披露薪酬情况的意见
1公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬执行情况符合《公司章程》及薪酬管理
制度的有关规定，同意公司董事、监事和高级管理人员2022年的薪酬。
四、关于公司内部控制评价报告的意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，各项制度符合法律法规及规范性文件要求，公司2022年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2022年内部控制评价报告的内容。
五、关于公司利润分配方案的意见
公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、关于公司募集资金存放与使用的意见
2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地完成了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
七、关于公司重大资产重组进展情况的意见
公司近三年实施的重大资产重组项目，交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。交易实施过程中均不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。
通过实施重大资产重组，有助于提升上市公司质量，提高盈利能力。
八、关于公司2022年业绩承诺补偿方案的意见
此次补偿责任人按照业绩承诺履行补偿责任，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规，同意公司本次业绩补偿方案。
独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统
2023年4月26日
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