优利德:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2023-025
优利德科技（中国）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月4日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65796376
普通股股东所持有表决权数量65796376
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.5852例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.5852
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
7、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6574617999.9237501970.076300
9、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股65796376100000010、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股65796376100000011、议案名称：《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
12、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股657963761000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于2022年51501000000度利润分配预176案的议案》7《关于续聘公51500000司2023年度审176计机构的议案》8《关于使用闲509999.025350190.974700置自有资金进9797行现金管理的议案》9《关于公司515000000
2023年度董事、176
监事薪酬方案的议案》10《关于部分募515000000投项目结项并176将节余募集资金用于其他募投项目的议案》11《关于使用部515000000分超募资金及176节余募集资金永久补充流动资金的议案》12《关于公司及51500000子公司申请综176合授信额度并为子公司提供担保的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：冶小倩、黄柳如
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023年5月5日