浙海德曼:浙海德曼关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的公告

证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2023-012
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及
2023年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》。
一、2022年度薪酬执行情况
公司独立董事津贴每人每年7.2万元人民币（含税），由公司依其实际任职时间按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员、监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬并发放。
2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司2022年年度报告》“第四节公司治理-六、董事、监事和高级管理人员的情况”部分内容。
二、2023年度薪酬方案
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
12、薪酬标准
（1）董事薪酬
独立董事2023年津贴标准为每人每年7.2万元人民币（含税）；在公司任职
的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准，按照公司相关薪酬与考核制度确定并发放。
（2）监事薪酬
公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。
（3）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、审议程序
独立董事意见：公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案，是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司年度董事和高级管理人员年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案的提请公司股东大会审议。
四、薪酬执行
1、公司高级管理人员薪酬方案需经董事会审议通过后执行；
2、公司董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年4月26日
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