惠泰医疗:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2023-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦
22楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
普通股股东人数33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36021518
普通股股东所持有表决权数量36021518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2835
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3601271999.975587990.0245
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3601271999.975587990.0245
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3601271999.975587990.0245
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3601271999.975587990.0245
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3569063399.08143308850.9186
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36021518100.0000
7、议案名称：《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3599634699.9301163730.045487990.02458、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3568528299.06653362360.93359、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3568528299.06653362360.9335
10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3599333699.9217180700.0501101120.0282
11、议案名称：《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股36021518100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号《关于公司
的议案》《关于续聘公司2023年度会
71198833199.7904163730.136287990.0734
计师事务所的议案》《关于公司董
8事2022年度薪1167726797.20113362362.7989
酬情况及2023年度薪酬方案的议案》《关于购买董
10监高责任险的1198532199.7654180700.1504101120.0842议案》《关于调整募投项目投资金
1112013503100.0000
额并新增募投项目的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、储聪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月28日