浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2023-018
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年5月24日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月24日10点00分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案√
2关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案√
3关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案√
4关于《公司2022年度财务决算报告》的议案√
5关于《公司2023年度财务预算计划》的议案√
6关于公司续聘2023年度审计机构的议案√
7关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案√
8关于公司2023年度申请银行综合授信的议案√
9关于公司2023年度担保额度预计的议案√
10关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案√
11关于公司2023年度监事薪酬的议案√
12关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议√
案注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1-12项议案已经公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第二
十四次会议暨2022年年度董事会、第二届监事会第十九次会议暨2022年年度监事会审议通过。
公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案9、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688656 浩欧博 2023/5/18
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营
业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账
户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）登记时间：2023年5月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
登记地点：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司董秘办
（5）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系
通讯地址：苏州市工业园区星湖街 218号生物纳米园 C10幢 董秘办
邮编：215123
电话：（0512）-69561996
联系人：谢女士
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
江苏浩欧博生物医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议
案
2关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
6关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
8关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9关于公司2023年度担保额度预计的议案
10关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
11关于公司2023年度监事薪酬的议案
12关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的
议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。