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证券代码:688183证券简称:生益电子公告编号:2023-025
生益电子股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2023年5月4日以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月25日以邮件及书面形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监
事会将进行换届。公司监事会推荐彭刚、公司股东广东生益科技股份有限公司推荐唐芙云,经候选人本人同意,监事会进行资格审查,同意选举彭刚、唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事,上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公
司第三届监事会监事任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
1.1《关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-026)。本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
1.2《关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-026)。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2023年5月5日 |
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