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证券代码:688317证券简称:之江生物公告编号:2023-019
上海之江生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行路2388号8幢102
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71524469
普通股股东所持有表决权数量71524469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.2217比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.2217
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵俊斌先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例(%)选举邵俊斌先生为第五届董
1.017147153199.9259是
事会非独立董事选举麻静明先生为第五届董
1.027147153199.9259是
事会非独立董事选举倪卫琴女士为第五届董
1.037147153199.9259是
事会非独立董事
2.00、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例(%)选举于永生先生为第五届董
2.017147153099.9259是
事会独立董事选举李学尧先生为第五届董
2.027147152999.9259是
事会独立董事
3.00、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例(%)
3.01选举林海洋先生为第五届监7147153099.9259是事会非职工代表监事
选举刘学瑞女士为第五届监
3.027146649499.9189是
事会非职工代表监事
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)选举邵俊斌先
生为第五届董607399.135
1.01
事会非独立董9039事选举麻静明先
生为第五届董607399.135
1.02
事会非独立董9039事选举倪卫琴女
士为第五届董607399.135
1.03
事会非独立董9039事选举于永生先
607399.135
2.01生为第五届董
9029
事会独立董事选举李学尧先
607399.135
2.02生为第五届董
9019
事会独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:任穗、费俊杰
2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年5月16日 |
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