时代新材:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2023-027
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月25日
(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）460601730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）57.3745
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘建勋、李略、张向阳因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁有军因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、侯彬彬、熊友波列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.0250
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.0250
3、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.0250
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460301430 99.9348 185300 0.0402 115000 0.0250
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 460262430 99.9263 224300 0.0486 115000 0.0251
6、议案名称：公司2022年度管理者年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460212430 99.9154 274300 0.0595 115000 0.0251
7、议案名称：关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56975410 99.3156 277600 0.4838 115000 0.2006
8、议案名称：关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56975410 99.3156 277600 0.4838 115000 0.2006
9、议案名称：关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 459501030 99.7610 985700 0.2140 115000 0.0250
10、议案名称：关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 459364930 99.7314 1121800 0.2435 115000 0.0251
11、议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.025012、议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.025013、议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.025014、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 460303830 99.9353 182900 0.0397 115000 0.0250
(二)累积投票议案表决情况
1、关于变更公司董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01胡海平45672503399.1583是
15.02冯晋春45672503399.1583是
2、关于变更公司独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01田明45672503399.1583是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2022年度利10173924999.66762243000.21971150000.1127
润分配预案
6公司2022年度管10168924999.61862743000.26871150000.1127
理者年薪的议案
7关于与中车集团5697541099.31562776000.48381150000.2006
等公司2023年日常关联交易预计的议案
8关于与中车财务5697541099.31562776000.48381150000.2006公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
10关于公司2023年10084174998.788311218001.09891150000.1128
度向控股子公司提供担保预计额度的议案
11关于续聘2023年10178064999.70811829000.17911150000.1128
度外部审计机构的议案12关于《株洲时代新10178064999.70811829000.17911150000.1128材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案13关于《株洲时代新10178064999.70811829000.17911150000.1128材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14关于提请股东大10178064999.70811829000.17911150000.1128
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
15.01胡海平9820185296.2022
15.02冯晋春9820185296.2022
16.01田明9820185296.2022(四)关于议案表决的有关情况说明
第7、8项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有
限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机
车车辆有限公司、中车石家庄实业有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、史胜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月26日