我武生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300357证券简称：我武生物公告编号：2023-024
浙江我武生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室
5.会议主持人：董事长胡赓熙先生
6.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份308969873股，占上市公司总股份的59.0106％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份248952601股，占上1市公司总股份的47.5478％。通过网络投票的股东38人，代表股份60017272股，
占上市公司总股份的11.4628％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份60017372股，占上市公司总股份的11.4628％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份60017272股，占上市公司总股份的11.4628％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1.审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意308961273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意60008772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
表决结果：本议案审议通过。
2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意308961273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意60008772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
表决结果：本议案审议通过。
23.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意308961273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意60008772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
表决结果：本议案审议通过。
4.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意308961273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意60008772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。
表决结果：本议案审议通过。
5.审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
36.逐项审议通过了《关于公司2023年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01审议通过了《关于公司2023年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意61816872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203454131股）、
胡赓熙（所持表决权股份数量：43698370股）回避本议案表决。
表决结果：本议案审议通过。
6.02审议通过了《关于公司2023年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
6.03审议通过了《关于公司2023年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意307169373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对5004股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1800000股）回避本议案表决。
表决结果：本议案审议通过。
7.逐项审议通过了《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
7.01审议通过了《关于公司2023年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
7.02 审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
8.逐项审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.01审议通过了《关于公司2023年度监事金桃薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，5占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
8.02审议通过了《关于公司2023年度监事季龙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
8.03审议通过了《关于公司2023年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意308969373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60016872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9992％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合
6法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议》；
2.北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
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