科力远:科力远第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-018
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届监事
会第十九次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月25日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2023年第一季度报告的议案
监事会全体成员对公司2023年第一季度报告提出以下审核意见：
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案
鉴于在2021年股票期权激励计划第二个行权等待期内，首次授予的激励对象中有3人离职，预留授予（第一批次）的激励对象中有1人离职。公司注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因此，监事会同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共计38.50万份。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案
监事会对《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了
审核：
（1）2021年股票期权激励计划首次授予部分84名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
（2）同意本次符合条件的84名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为
769.50万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2023年4月29日