精工钢构:精工钢构2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2023-032
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）610979438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.7007
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由董事裘建华先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君
先生、陈恩宏先生、独立董事李国强先生、戴文涛先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事庚利先生、黄幼仙女士因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610838818 99.9769 140620 0.0231 0 0.0000
2、议案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 610838818 99.9769 140620 0.0231 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610827518 99.9751 151920 0.0249 0 0.0000
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610838818 99.9769 140620 0.0231 0 0.0000
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610828818 99.9753 150620 0.0247 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
会计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610838818 99.9769 140620 0.0231 0 0.0000
7、议案名称：公司董事2022年度薪酬及的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 608944721 99.6669 2034717 0.3331 0 0.00008、 议案名称：公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610816918 99.9734 162520 0.0266 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610826918 99.9750 152520 0.0250 0 0.0000
10、议案名称：关于为所控制的企业提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 610826918 99.9750 152520 0.0250 0 0.0000
11、议案名称：关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 73757314 99.7936 152520 0.2064 0 0.0000
12、议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 610826918 99.9750 152520 0.0250 0 0.0000
13、议案名称：关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 73757314 99.7936 152520 0.2064 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东537069604100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东69205779100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东455343596.79801506203.202000.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东173139791.99681506208.003200.0000市值50万以上普通股股
东2822038100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2022年度737699.809714060.190300.0000
董事会工作报921420告
2公司2022年度737699.809714060.190300.0000
报告及摘要921420
3公司2022年度737599.794415190.205600.0000
监事会工作报791420告
4公司2022年度737699.809714060.190300.0000
财务决算报告921420
5公司2022年度737599.796215060.203800.0000
利润分配预案921420
6关于续聘众华737699.809714060.190300.0000
会计师事务所921420
（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案
7公司董事2022718797.247020342.753000.0000年度薪酬及5117717
的议案
8公司监事2022737499.780116250.219900.0000年度薪酬的议731420案
9关于公司及控737599.793615250.206400.0000
股子公司2023731420年度银行授信的议案
10关于为所控制737599.793615250.206400.0000
的企业提供融731420资担保的议案
11关于与中建信737599.793615250.206400.0000
集团及下属企731420业开展日常关联交易的议案
12关于选举公司737599.793615250.206400.0000
监事的议案731420
13关于公司下属737599.793615250.206400.0000
企业日常工程731420承接暨关联交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明议案11、13为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2023年5月9日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议