探路者:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300005证券简称：探路者编号：临2023-025
探路者控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2023年4月27日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开2022年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00的任意时间；现场会议于
2023年5月18日下午14:00在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层
阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数18人，代表公司有表决权的股份数为285879997股，占上市公司总股份的32.3503％，占公司有表决权股份总数的32.5984%。其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为214169607股，占上市公司总股份的24.2355%，占公司有表决权股份总数的24.4214%。通过网络投票的股东11人，代表公司有表决权的股份数为71710390股，占上市公司总股份的8.1148%，占公司有表决权股份总数的
8.1770%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表公司有表决权的股份数为27866653股，占上市公司总股份的3.1534%，占公司有表决权股份总数的3.1776%。其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份数为4119500股，占上市公司总股份的0.4662%，占公司有表决权股份总数的0.4697%；通过网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份数为
23747153股，占上市公司总股份的2.6872%，占公司有表决权股份总数的2.7078%。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：同意285714897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9422%；反对159000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0556%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0021%。
中小股东总表决情况：同意27701553股，占出席会议中小股东所持股份的99.4075%；反对159000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5706%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
2023年5月18日