楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2023-018
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*本次涉及的日常关联交易属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：
1.事前认可意见：公司预计的2023年度日常关联交易符合公司经营发展需要，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易在定价政策和定价依据上
遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意上述日常关联交易事项。公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2023年度日常关联交易符合法律法规及公司章程的相关规定，交易定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元关联交易预计金额与实际发生关联人关联交易内容上年预计金额上年实际发生金额类别金额差异较大的原因
物业管理服务、水电
湖北交通投燃气费、食堂搭伙
资集团有限费、通勤运输服务、
7867170.005432865.30
接受关联公司及其下交通量预测、工程设
方提供的属单位计及可行性研究、工劳务程监理招商华软信
机电工程养护服务-901959.00息有限公司
小计7867170.006334824.30
2022年度以全资子公
司湖北楚天高速数字
向关联方机电工程养护服务、科技有限公司为主体
提供的技术服务、广告服10750000.0065019490.09
拓展智能科技业务，承劳务务、文化策划服务接机电工程养护项目湖北交通投大幅增长向关联方资集团有限
房屋租赁5892400.005885844.43租入资产公司及其下向关联方属单位
房屋租赁4950816.003602064.21租出资产向关联方
设备销售及物资销售8300000.007948599.92销售商品向关联方
安全设施采购1000000.00396025.00采购商品在关联人
的财务公存款利息4600000.001235398.94湖北交投集司存款团财务有限在关联人公司
的财务公贷款利息38500000.0026327289.89司贷款
合计81860386.00116749536.78
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元关联交易类别关联方名称关联交易内容本次预计金额上年实际发生额
物业管理服务、水
电燃气费、食堂搭
湖北交通投资集团有限伙费、通勤运输服
7659875.005432865.30
公司及其下属单位务、交通量预测、接受关联方提工程设计及工程监供的劳务
理、劳务管理费
招商华软信息有限公司机电工程养护服务1000000.00901959.00
小计8659875.006334824.30机电工程养护服向关联方提供湖北交通投资集团有限
务、广告服务、文86100000.0065019490.09的劳务公司及其下属单位化策划服务向关联方租入
房屋租赁6190550.005885844.43资产向关联方租出
房屋租赁4279507.323602064.21资产湖北交通投资集团有限向关联方销售公司及其下属单位
设备及物资销售1201980.007948599.92商品向关联方采购
安全设施采购1200000.00396025.00商品在关联人的财
存款利息9500000.001235398.94务公司存款湖北交投集团财务有限在关联人的财公司
贷款利息34200000.0026327289.89务公司贷款
合计151331912.32116749536.78
二、关联人介绍和关联关系
1.湖北交通投资集团有限公司
名称：湖北交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91420000562707438F
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号
法定代表人：卢军
注册资本：人民币1000000万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2010年9月30日
与上市公司关系：公司控股股东
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施
的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；
资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；
风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截至2022年9月30日，湖北交通投资集团有限公司总资产
6238.26亿元，净资产1793.34亿元；2022年前三季度营业总收入455.32亿元，净利润39.05亿元。（以上财务数据未经审计）
2.招商华软信息有限公司
名称：招商华软信息有限公司
统一社会信用代码：914401167329403646注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房（仅限办公用途）
法定代表人：杜渐
注册资本：人民币10204.08万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2001年10月22日
与上市公司关系：公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持股比例16.32%）的控股孙公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转让；销售计算机软、硬件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；数据处理；
产品设计；基础软件服务、应用软件服务；工程管理服务；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；专业承包；施工总承包；软件开发；物联网技术服务；计算机系统服务；租赁建筑工程机械设备；测绘服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：截至2022年12月31日，招商华软信息有限公司总资产
3.64亿元，净资产1.30亿元；2022年度营业收入1.82亿元，净利润0.10亿元。
3.湖北交投集团财务有限公司
名称：湖北交投集团财务有限公司统一社会信用代码：914200003319054963
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼
法定代表人：王徐鹏
注册资本：人民币150000万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2015年6月24日
与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司
经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截至2022年12月31日，湖北交投集团财务有限公司总资产268.39亿元，净资产21.88亿元；2022年度营业收入5.33亿元，净利润1.44亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。
关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。
公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年4月28日