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证券代码:688568证券简称:中科星图公告编号:2023-019
中科星图股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量180816491
普通股股东所持有表决权数量180816491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.7241例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)73.7241
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席3人,董事付琨、许光銮、王东辉、任京暘、白
俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议;
3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股18081599199.99975000.000300.0000
2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股18081599199.99975000.000300.00003、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股18081599199.99975000.000300.0000
4、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股18081599199.99975000.000300.0000
5、议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股18081599199.99975000.000300.0000
6、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股7323825199.99935000.000700.00007、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股17778800898.325130284831.674900.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于公司2022290199.99825000.001800.0000年度利润分配5991及资本公积金转增股本方案
6关于公司2023290199.99825000.001800.0000年度日常关联5991交易预计的议案
7关于续聘会计259889.5628302810.437200.0000
师事务所的议8008483案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。
2、本次会议审议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6涉及关联股东回避表决,关联股东中科九度(北京)空间信息技术有
限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所律师:卜祯、刘婧
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2023年5月12日 |
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