古越龙山:古越龙山第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2023-020
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2023年4月17日发出召开第九届监事
会第十二次会议的通知。会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开，会议应
到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
对董事会编制的2023年第一季度报告认真审核后，提出如下书面审核意见：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2023年第一季度报告。二、审议通过《关于公司与东湖街道办事处签署的议案》
根据绍兴市越城区人民政府房屋征收计划，坐落于昌安门外七眼桥的沈永和酒厂，房屋建筑面积合计152734.80平方米列入拆迁征收范围，按照《绍兴市越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则(试行)》《绍兴市越城区国有土地上房屋征收相关补偿费标准》等有关规定，公司与征收实施单位绍兴市越城区东湖街道办事处（以下简称“东湖街道”）就房屋征收补偿达成协议，并签署《越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》（以下简称“征收补偿协议”），同意该房屋由东湖街道征收并选择货币补偿的补偿方式，根据绍兴市国源土地房地产资产评估有限公司绍国源评（2023）第005号评估报告，东湖街道向公司支付被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计740279373.36元，征收补偿协议自本公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023－017《古越龙山关于公司与绍兴市越城区东湖街道办事处签署的公告》。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
二○二三年四月二十六日