涪陵电力:涪陵电力2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600452证券简称：涪陵电力公告编号：2023-016
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）421783176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）46.1162
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长雷善春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1/61、公司在任董事9人，出席6人，董事余兵、秦顺东以及独立董事刘斌因事不能
参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事董建忠因事不能参加本次会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
3、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2/6股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421782840 99.9999 0 0.0000 336 0.0001
6、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3 / 6A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
7、议案名称：关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421782840 99.9999 0 0.0000 336 0.0001
8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 39465924 96.5756 1399021 3.4234 336 0.0010
9、议案名称：关于续聘公司2023年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421718126 99.9845 0 0.0000 65050 0.0155
4/610、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 421782840 99.9999 0 0.0000 336 0.0001
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东380917895100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股
股东26302080100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东1456286599.997600.00003360.0024
其中:市值50万以
下普通股股东403485799.991600.00003360.0084市值50万以上普
通股股东10528008100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司2022年度利润4086494599.999100.00003360.0009
5
分配预案的议案
关于公司2023年度日常3946592496.575613990213.42343360.0010
8
关联交易预计的议案
关于续聘公司2023年度4080023199.840800.0000650500.1592
9财务和内部控制审计机构
的议案
5/6(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第5、10项议案获得出席本次股东大会股东所持有表决
权股份的2/3以上通过；其他议案均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。
2、本次第8项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：谢申丽、岳迪
2、律师见证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2023年5月18日