四川路桥:四川路桥第八届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-056
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2023年5月12日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中委托出席1人，监事孙永松因其他公务未能亲自出席，委托监事何满全代为行使表决权；监事栾黎、谭德彬、赵帅以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司提供担保的议案》
为推进项目建设，公司关联方四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司（以下简称“和锦公司”）拟向银行申请总额为14亿元的固定资产贷款，和锦公司各股东拟按照持股比例对和锦公司贷款提供相应的连带责任保证担保，城乡集团提供54%、路桥集团提供25%、西昌国资公司提供20%，由于盛通公司担保能力不被贷款银行认可，盛通公司持有和锦公司1%股权所对应的担保由本公司及路桥集团提供，其中涉及国家开发银行四川省分行及四川银行凉山西昌市支行贷款项下的担保由路桥集团提供，涉及凉山农村商业银行贷款项下的担保由本公司提供。和锦公司就本次担保为本公司及路桥集团提供反担保。故此，会议同意公司为和锦公司的贷款本金300万元、利息及其他应付款项等提供连带责
任保证担保，路桥集团为和锦公司的贷款本金合计36100万元、利息及其他应付款项等提供连带责任保证担保。
该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-056
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
会议同意注册发行超短期融资券规模不超过人民币30亿元（含），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合交易商协会要求的用途。本次注册发行的超短期融资券期限不超过270天（含），发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2023年5月16日
2