科前生物:武汉科前生物股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2023-025
武汉科前生物股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量348252700
普通股股东所持有表决权数量348252700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6990例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.6990
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘春全先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34825220099.99985000.000200.00008、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34825220099.99985000.000200.0000
9、议案名称：关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股85102103100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票及调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股348252700100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
341154907100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
7097793100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股543564100.000000.000000.0000股东市值50万以
6554229100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于公司766157100.000000.000000.0000
2022年度利
润分配预案的议案
7关于董事薪76565799.93475000.065300.0000
酬方案的议案
9关于公司766157100.000000.000000.0000
2023年度日
常性关联交易预计的议案
10关于续聘公766157100.000000.000000.0000司2023年度
审计机构的议案
11关于回购注766157100.000000.000000.0000
销2021年限制性股票激励计划部分
第一类限制性股票及调整回购价格的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案11，12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
3、议案9关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、进行了回避表决；
4、议案6，7，9，10，11对中小股东进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：边楚玥、刘磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。武汉科前生物股份有限公司董事会
2023年5月13日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。