法拉电子:法拉电子2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600563证券简称：法拉电子公告编号：2023-012
厦门法拉电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日
(二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138762178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.6720
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈艺峰先生因病无法履职；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138727278 99.9748 34800 0.0250 100 0.0002
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138727278 99.9748 34800 0.0250 100 0.0002
3、议案名称：《2022年度财务报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138727278 99.9748 34800 0.0250 100 0.0002
4、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138727278 99.9748 34800 0.0250 100 0.0002
5、议案名称：《2022年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138759178 99.9978 2900 0.0020 100 0.0002
6、议案名称：《2022年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138727278 99.9748 34800 0.0250 100 0.0002
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138711278 99.9633 50800 0.0366 100 0.0001
8、议案名称：《关于法拉电子南海路厂区项目投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138759178 99.9978 2900 0.0020 100 0.0002
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选表决权的比例（%）
9.01卢慧雄12896680992.9408是
9.02陈国彬13637681198.2809是
9.03吴东升13091200394.3427是
9.04王清明13091200294.3427是
9.05王文怀12627723791.0026是
9.06邹少荣12445482389.6892是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选
表决权的比例（%）
10.01肖伟13790294199.3807是
10.02肖珉12652430191.1806是
10.03蔡宁12652430191.1806是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
11.01李海萍12389661589.2870是
11.02林芳12622755390.9668是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东95820224100
持股1%-5%普通股股东11115542100
持股1%以下
普通股股东3182341299.990529000.00911000.0004
其中:市值50万以下普通
股股东1870003999.983929000.01551000.0006市值50万以上普通股股
东13123373100(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《2022年度董429099.918734800.0811000.0003事会工作报告》705402《2022年度监429099.918734800.0811000.0003事会工作报告》705403《2022年度财429099.918734800.0811000.0003务报告》705404《2022年度独429099.918734800.0811000.0003立董事述职报70540告》5《2022年度利429399.99329000.00671000.0003润分配的预案》89546《2022年年度429099.918734800.0811000.0003报告》及报告摘70540要7《关于续聘会428999.881450800.11821000.0004计师事务所并10540确定其报酬的议案》8《关于法拉电429399.99329000.00671000.0003子南海路厂区8954项目投资的议案》
(五)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所
律师：钱学群、钱毅容
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2023年4月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议