森源电气:森源电气2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2023-032
河南森源电气股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年5月17日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2023年5月17日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月17日上午9:15—
9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份296939804股，占公司总股份929756977股的31.9374%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东26人，代表股份35526956股，占公司总股份的3.8211%。
上述现场与网络出席股东共31名，代表股份数为332466760股，占公司总股份929756977股的比例为35.7585%；其中中小股东28名，代表股份数为81541711股，占公司总股份929756977股的比例为8.7702%。
1公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意331244243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6323%；反对
1222517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3677%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80319194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5007%；
反对1222517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4993%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意331444243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6924%；反对
1022517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3076%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80519194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1022517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意331444243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6924%；反对
1022517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3076%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
2同意80519194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1022517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意331244243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6323%；反对
1222517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3677%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80319194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5007%；
反对1222517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4993%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意331424243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6864%；反对
1042517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3136%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80499194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7215%；
反对1042517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2785%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
6、审议通过了《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意131681345股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.2454%；反对
1001200股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.7546%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
3中小股东表决情况：
同意80540511股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7722%；
反对1001200股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2278%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
关联股东河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）、中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金回避了表决。
表决通过。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意331525760股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.7170%；反对
941000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.2830%；弃权0股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80600711股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.8460%；
反对941000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.1540%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意331444243股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6924%；反对
1022517股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3076%；弃权0股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意80519194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1022517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
4人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023年5月18日
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