好当家:好当家第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2023-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。监事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席孙永军主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2022年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2023年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2023年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2022年度股东大会审议。
公司第十届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐爱国、邱学岗为第十一届监事会监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。
特此决议。
（以下无正文）
第十一届监事会候选人简历见附件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2023年4月25日附件：
第十一届监事会非职工代表监事候选人简历唐爱国，男，1974年出生，现任好当家集团有限公司副总裁。
邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
第十一届监事会职工代表监事候选人简历王道刚，男，1969年出生，现任本公司监事、育苗场场长。