瑞联新材:第三届监事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2023-034
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年
第二次临时会议通知和相关材料于2023年5月5日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》
监事会认为：公司本次调整高端液晶显示材料生产项目的实施期限是基于当
前行业发展、宏观经济情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，是对项目建设进行的合理调整，未改变项目的投资规模、实施主体、实施地点和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
（二）审议通过了《关于调整科研检测中心项目实施期限的议案》监事会认为：公司本次调整科研检测中心项目的实施期限符合项目建设的实
际情况和公司长期的经营战略，未改变项目的投资规模、实施主体、实施地点和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整科研检测中心项目实施期限的议案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2023年5月13日