广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2023年第三次会议决议公告

证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2023-019
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会2023年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2023年第三次会议，于2023年4月28日在广州市番禺区汉溪大道
东 386号广晟万博城 A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月23日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023
年第一季度报告》。
公司监事会对《公司2023年第一季度报告》的内容和编制审议
程序进行了全面审核，意见如下：
1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵
守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
14、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
监事会意见：公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计
制度的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二三年四月二十九日
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