宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：600456证券简称：宝钛股份编号：2023－008
债券代码：155801/155802债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。
历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
是否曾从事证券服务业务：是
首席合伙人：吕桦先生
人员信息：截至2022年末合伙人数量：58人，注册会计师人数：264人，
1签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117人。
业务信息：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入45825.96万元，其中审计业务收入36990.04万元，证券业务收入12762.62万元。
2022年度为36家上市公司提供审计服务；2022年度上市公司审计服务收费
总额5938.36万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户
20家。
2、投资者保护能力
2022年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚
和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，5名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人黄朝阳先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计
师黄朝阳先生和姚康波先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人黄朝阳先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，
2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有13年以上的执业经验。2009年
开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目经理、高级项目经理、合伙人，2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告3份。2023年开始为本公司提供审计服务。
2项目质量控制复核人曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。
1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册
会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告27份。2023年开始为本公司提供审计服务。
本期签字会计师姚康波先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2020年3月取得中国注册会计师执业资格，有3年以上的执业经验。
2018年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理。2019年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告1份。2023年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年均未受到任何的刑
事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情况详见下表：
序号姓名处理日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况陕西建设机械股份有
限公司2017、2018年
1曹爱民2020-11-11监督管理措施陕西证监局
财务报表审计存在问题，出具警示函。
3、独立性：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2、审计费用情况：
32023年度审计费用合计85万（不含差旅费），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用25万元。财务报告审计费用较2022年无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘希格玛为公司2023年度审计和内部控制审计机构。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可并对发
表如下意见：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致认可上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2023年4月25日召开的第八届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会审核意见；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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