福立旺:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-029
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量93674193
普通股股东所持有表决权数量93674193
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.6683比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.6683
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
3、议案名称：2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股9367369399.99945000.000600.0000
4、议案名称：2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
5、议案名称：2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
6、议案名称：2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000
8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股947867199.99475000.005300.0000
9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9359769399.99945000.000600.0000
10、议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.000011、议案名称：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9367369399.99945000.000600.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）
52022年年度
0.000
利润分配预案1029483199.99515000.00490
0
的议案
7关于续聘会计
0.000
师事务所的议1029483199.99515000.00490
0
案
8关于公司董事
2022年度薪
0.000
酬执行情况及947867199.99475000.00530
0
2023年度薪
酬标准的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 8 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED、顾月勤女士、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠11号私募证券投资基金；议案9回避股东：邬思凡女士。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张梦泽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2023年5月20日