栖霞建设:栖霞建设2023年日常关联交易公告

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2023-011
债券简称：20栖建01债券代码：175430
债券简称：21栖建01债券代码：175681
债券简称：22栖建01债券代码：185951
南京栖霞建设股份有限公司
2023年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
*本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公
司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购
买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、地板、石材、户内门等建筑材料和室内装修材料；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供营销代理业务。
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第八届董事会第九次会议审议。
2023年4月27日，公司第八届董事会第九次会议审议了《关于2023年日常关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、柳世平女士对此项关联交易发表的
1意见为：此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东
是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。关联交易表决程序合法有效。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币单位：万元关联交按产品或劳务2022年预计的2022年实际发生关联人
易类别等进一步划分金额（万元）金额（万元）
铝合金门窗、塑
南京星叶门窗有限公司25001202.03钢门窗等采购原
涂料、保温材南京星叶建材有限公司、南材料
料、墙地砖、装京栖霞建设集团建材实业1200010683.21修等建筑材料有限公司棕榈生态城镇发展股份有
园林绿化300103.11限公司接受关南京东方建设监理有限公
联人提工程监理800257.08司供的劳南京星叶房地产营销有限务
营销代理公司、南京栖云置业顾问有25001882.77限公司
合计1810014128.20
（三）本次日常关联交易
1、预计金额和类别
币种：人民币单位：万元
2023年年初
占同类至披露日与关联交按产品或劳务等预计20232022年实际占同类交易关联人交易的关联人累计易类别进一步划分年的金额发生金额的比例比例已发生的交易金额
铝合金门窗、塑南京星叶门窗有限公
18008.48%327.861202.034.87%
钢门窗等司
涂料、保温材料、南京星叶建材有限公
墙地砖、装修等司、南京栖霞建设集团800037.69%2022.2710683.2143.24%采购原建筑材料建材实业有限公司材料
住宅室内装饰、装修材料及家江苏成品家生活家居
750035.33%0//
具、家用电器、股份有限公司五金产品等南京东方建设监理有
接受关工程监理6000.44%0257.080.11%限公司联人提南京星叶房地产营销供的劳
营销代理有限公司、南京栖云置350029.17%77.591882.7721.65%务业顾问有限公司
2室内装修、装饰江苏成品家生活家居
15007.07%0//
设计等股份有限公司
合计22900/2427.7214025.09/
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
币种：人民币单位：万元关联方名称注册地址注册资本法人代表主营业务南京市栖霞区马群街南京栖霞建设集团建材建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配道仙林大道99号星叶5000何勇智
实业有限公司件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。
广场8幢
南京市栖霞区马群街建筑门窗、遮阳门窗及住宅部配件的生南京星叶门窗有限公司1000何勇智
道马群科技园内产、销售、安装服务；建筑材料销售。
一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；
南京市栖霞区仙林大建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温南京星叶建材有限公司1000何勇智道99号8幢材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。
住宅室内装饰装修：家具安装和维修服务；
家用电器安装服务；家具制造；家具销售；
家居用品制造；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；集贸市场管理服务；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑装饰材料销售；
汽车零配件批发；工程管理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算南京市栖霞区马群街机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公江苏成品家生活家居股道仙林大道99号星叶3000唐冰设备维修；计算机系统服务；智能家庭消份有限公司广场8幢费设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务；装卸搬运；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；供应链管理服务；科技推广和应用服务；市场营销策划；礼仪服务；业务培训南京市栖霞区马群街南京东方建设监理有限道仙林大道99号星叶500邵国飞工程监理；工程项目管理。
公司广场8幢
南京市栖霞区马群街房地产经纪代理（仅限南京地区经营）、南京星叶房地产营销有
道仙林大道99号星叶51张冰服务、商品房销售；企业形象设计、策划；
限公司广场8幢投资咨询代理。
南京市栖霞区马群街
南京栖云置业顾问有限房地产经纪代理、服务；企业形象设计、道仙林大道99号星叶50张冰公司策划；投资咨询。
广场8幢
2、2022年度的主要财务数据（未经审计）
3单位：元币种：人民币
公司名称总资产净资产营业收入净利润
南京栖霞建设集团建材实业有限公司343740497.9636887753.54107353551.2611184750.75
南京星叶门窗有限公司51842174.7023424635.9323112277.48346737.94
南京星叶建材有限公司28994517.9818169765.38546156.482024728.39
江苏成品家生活家居股份有限公司88614562.677516438.692583745.29-2483561.31
南京东方建设监理有限公司6331291.471234313.014341248.26-3214313.70
南京星叶房地产营销有限公司20115348.3916087181.4914416267.816882150.98
南京栖云置业顾问有限公司5693668.075371043.284534744.53-331028.58
3、关联关系
本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％。
关联方名称与本公司的关系备注
南京栖霞建设集团建材实业有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有其100%的股权栖霞集团全资子公司南京栖霞建设集团南京星叶门窗有限公司受本公司控股股东控制
建材实业有限公司持有其100%的股权
南京星叶建材有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有100%的股权
江苏成品家生活家居股份有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有85%的股权
南京东方建设监理有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有99%的股权
南京星叶房地产营销有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有90%的股权南京星叶房地产营销有限公司持有其南京栖云置业顾问有限公司受本公司控股股东控制
100%股权
4、关联方履约能力
以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策关联人关联交易的主要内容和定价政策
本公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等。公司根据房地产项目开发进度及建南京星叶门窗有限公司设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需
4要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
本公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料。公司根据房地产南京星叶建材有限公司、南
项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行京栖霞建设集团建材实业有
业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分限公司价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
本公司购买住宅室内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等。公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。
定价原则为行业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量江苏成品家生活家居股份有结算货款。
限公司
关联人通过招投标或者双方公平协商方式签订工程施工、设计合同，为本公司提供室内外装修、装饰设计服务。定价原则为：根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素，双方共同协商达成。
该公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项目投标获取监理项
南京东方建设监理有限公司目，中标后与本公司签订监理合同，为本公司提供工程监理服务。监理服务按国家收费标准收费，并根据实际工程进度结算监理费。
南京星叶房地产营销有限公该公司与本公司签订营销代理服务协议，服务内容为房地产前期项目定位、司、南京栖云置业顾问有限客群定位、营销推广、销售代理、咨询服务等方面。该公司根据行业惯例公司及竞标结果收取服务费。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响关联人交易目的
该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的铝合金南京星叶门窗有限公司
门窗、塑钢门窗等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。
南京星叶建材有限公司、南京栖霞建该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的涂料等设集团建材实业有限公司建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。
该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的住宅室江苏成品家生活家居股份有限公司内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等的质量，并且供货及时，售后服务便捷；该公司拥有专业的设计师管理平台和较强的设计优势，能够为公司提供高品质的室内外装修、装饰设计服务。
该公司拥有专业的工程技术人才，能够为本公司的工程建设质量、南京东方建设监理有限公司工期控制提供有效的服务，该公司可以通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。
5该公司拥有专业的营销技术人才，能够按照公司要求，提供咨询服
南京星叶房地产营销有限公司、南京务，保证公司品牌建设。该公司长期储备优质客源，搭建公司资源栖云置业顾问有限公司平台，并结合细分市场分析，为项目的前期定位、决策提供参考依据。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日
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