英力特:2022年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司
2022年度董事会工作报告
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，认真贯彻落实国资委关于绿色低碳发展、深化国企改革的各项工作部署，依法履行股东大会赋予的职责，持续规范公司法人治理结构，深度挖潜提质增效，扎实推进规划项目建设，持续强化依法治企，促进公司持续、健康、高质量发展。现将公司董事会2022年工作情况报告如下：
一、主要经营指标完成情况
2022年，公司生产电石11.58万吨，较上年同期下降48.61%；
生产 PVC19.34 万吨，较上年同期下降 6.33%；生产 E-PVC3.96 万吨，较上年同期上升14.14%；生产烧碱17.53万吨，较上年同期下降
2.35%。
报告期末，公司总资产27.31亿元，较年初降低10.62%；归属于上市公司股东的净资产22.69亿元，较年初降低14.62%。报告期内，公司实现主营业务收入18.46亿元，较上年同期降低18.48%，实现归属于母公司所有者的净利润亏损-38886.92万元，较上年同期减少
39316.41万元。净利润下滑的主要原因：一是主要大宗原料采购价
格涨幅超过产品售价涨幅，产品毛利同比减少；二是2021年三季度公司对 4*20000KVA 电石炉关停，2022 年度公司自产电石同比减少；
三是2022年末公司主营产品库存成本高于售价，计提存货跌价准备。
二、报告期董事会工作情况
（一）董事会的召开情况报告期内，公司共召开董事会会议13次，其中现场会议3次，通讯会议10次。董事会审慎研究、集体决策，就制修治理制度、利润分配、年度报告、财务决算、计提减值、财务预算、关联交易、董
事会换届提名、选举董事长、聘任高级管理人员、聘任审计机构、投
资建设分布式光伏项目、调整组机构设置、股权激励计划、与经营层
签订任期及年度责任书、2021年度经营层考核等65项重大事项进行了审议，涉及关联的议题，关联董事均回避了表决，未发生董事会审议事项或提请股东大会审议事项被否决的情况。报告期内，会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、董事会各专门委员会议事制度的要求积极履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议。
战略委员会共召开会议3次，分别就修订公司章程、投资建设第二批分布式光伏项目、调整组织机构等重大事项进行了研究讨论，提供了专业而切实可行的建议和意见。
审计委员会共召开会议5次，分别就2021年度报告编制工作、
2021年审计工作开展及2022年审计计划、2021年财务报告和内部控
制审计、核销应收款项、核销应付款项、2021年度利润分配、2021年度财务决算报告、2022年度财务预算、计提有关资产减值准备、
聘任审计机构、金融存贷款风险评估报告等事项进行了研究讨论，期间协调内外部审计工作，密切跟进审计工作开展进度，积极与会计师事务所进行沟通，确保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，保障公司的经营成果和财务状况客观公允，为规范财务管理、内部控制等方面提出了宝贵的意见和建议。
薪酬与考核委员会召开会议3次，分别就公司与经营层成员签订经营业绩责任书、2021年度经营层考核结果及年薪兑现标准、2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及实施考核管理办法（修订）
等事项进行了研究讨论，为完善公司激励机制提供了有效的意见和建议。
提名委员会召开会议5次，就公司提名新一届董事、聘任高级管理人员、独立董事的任职资格及其工作履历等方面进行了审查，为完善公司董事及高级管理人员结构提出了有效的建议。
（三）对股东大会决议的执行情况
2022年，公司召开股东大会5次，就修订公司章程、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易、计提减值、选举董事、
聘任审计机构、股权激励计划等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东大会决议要求，依法合规对上述事项推动落实，在董事会的监督下，经营层全面落实了股东大会审议通过的各项决议。2022年7月，完成向符合条件的92名激励对象授予152.29万股限制性股票并上市，公司注册资本增加至3.04亿元。
（四）依法治企情况
报告期内，董事会贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，持续推动企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，持续优化法治建设工作机构职能，支持总法律顾问和法律事务机构依法依规履行职能、开展工作，深入推进法治宣传教育，持续关注公司法治建设推进情况，法治工作能够有效监督防范并化解公司的重大法律风险。
（五）内控风险管理情况
报告期内，公司严格落实《中央企业全面风险管理指引》等相关规定，结合本企业所处行业、国内外市场环境及大宗商品价格等风险形势变化，重点对工程项目管理风险、市场竞争风险、政策风险、宏观经济风险、安全环保质量风险等进行了风险防控，对风险管理体系建立健全情况、风险信息收集、风险评估、风险监控及应对、风险管
理的监督与改进等情况开展了全面风险管理评价。经评价，报告期内公司未发生重大风险事件，全面风险管理体系运行正常、管理有效。
报告期内，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内控设计与运行情况进行全面评价，按照年度审计重点项目计划，开展了多项专项审计，对发现问题按进度进行了整改，整改率100%。公司内部控制和风险管理有效。
（六）合规管理情况
报告期内，公司严格落实《合规管理体系建设工作方案》和《合规管理制度（试行）》的工作要求，结合公司的实际情况，通过识别评估涉企法律政策、发放诚信合规手册、开展合规培训、开展合规监
督等方式，提升公司合规管理水平，公司合规管理体系全面覆盖、重点突出、权责明确、流程清晰，合规管理运行机制能够提升公司合规管理水平。
（七）信息披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2022年共计发布各类公告91项，除依照强制性规定披露信息外，公司自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，提高了信息披露的透明度，有助于投资者进一步了解公司。
（八）投资者关系管理情况
报告期内，积极参与监管机构组织的投资者关系管理业务培训，强化投资者关系管理质量提升。秉持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的运营情况，严格遵守法律法规、规范性文件的规定，建立多层次的沟通交流渠道，通过电话、深交所互动易平台、业绩说明会等方式就投资者对已披露信息的
提问进行详细的说明和答复，各类问题答复率100%，较好的保障了投资者的参与权、知情权等合法权益。
公司重视投资者持续长远回报，因规划发展需要，经股东大会审议批准，2022年度不向投资者分配利润，公司利润分配符合证监会和《公司章程》的要求。
（九）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定履行义务，独立公正地履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，涉及关联交易、聘任审计机构事项均发表了事前认可意见，对影响中小投资者利益的重大事项均发表了独立意见。报告期内，独立董事在董事会审议事项期间发表独立意见9次，发表事前审核意见3次，较好的维护了公司和全体股东的合法权益。三、2023主要工作安排
2023年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大会议精神，严格落实国资委关于提高上市公司质量的工作部署，积极推动公司高质量发展，重点做好以下工作：
1.做好存量资产经营。一是聚焦强基固本，强化责任落实，筑牢
安全环保发展根基；二是严格能耗指标管控和环保管理，推动绿色生产；三是加强采销市场、生产环节的精细化管控，推动效益提升。四是运用好2021年限制性股票激励计划、契约化管理及经营层任期责
任制等激励机制，激发员工活力，提升公司的经营效能。
2.推进项目建设，做好项目规划。一是推进30万吨电石技改项
目的高标准落地，实现公司一体化产业链协同；二是做好化工、新能源等与公司产业协同的其他项目规划工作。
3.推动公司高质量发展。深入学习贯彻党的二十大会议精神及国
资委关于提高上市公司质量的工作部署，持续完善公司治理机制，充分发挥上市公司融资平台的功能，弘扬科学的市场价值观，努力挖掘公司内在价值，推进公司价值与市场价值匹配，推动公司高质量发展。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2023年4月25日