康恩贝:公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600572证券简称：康恩贝公告编号：2023-033
浙江康恩贝制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月5日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）948592938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）36.9096
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由联席董事长应春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事长胡季强、董事汪洋、独立董事刘
恩因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴仲时、叶剑锋因出差在外未能参
加本次会议；3、董事会秘书金祖成出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948383438 99.9779 209500 0.0221 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948383438 99.9779 209500 0.0221 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948383438 99.9779 209500 0.0221 0 0.00004、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948383438 99.9779 209500 0.0221 0 0.0000
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948366238 99.9761 226700 0.0239 0 0.0000经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为358099867.71元（人民币，下同），2022年末未分配利润为3580404957.78元。母公司报表
2022年度实现净利润为205344247.96元，加上上年结转未分配利润
1896278459.49元，扣减2022年度按照2021年度利润分配方案提取的法定
盈余公积189627845.95元及派发的现金股利411205971.04元后，2022年末母公司报表未分配利润为1500788890.46元。按照母公司与合并报表可供分配利润数据孰低的原则，2022年末公司可供分配利润为1500788890.46元。
公司2022年度利润分配方案如下：
（1）按《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的2022年度
净利润205344247.96元为基数，提取10%法定盈余公积金20534424.80元。
（2）以公司现有总股本2570037319股为基数，每10股派发现金红利
1.50元（含税），合计派发现金红利385505597.85元，剩余未分配利润
1094748867.81元结转至下一年度。6、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
同意公司2023年度全年日常关联交易额合计不超过人民币125050万元（不含税）。
6.01议案名称：2023年度公司与关联方浙江英特集团股份有限公司预计发
生日常关联交易金额不超过人民币103000万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 412589198 99.9450 226700 0.0550 0 0.0000
对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
6.02议案名称：2023年度公司与关联方康恩贝集团有限公司预计发生日常
关联交易金额合计人民22050万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 590409919 99.9616 226700 0.0384 0 0.0000
对本分项议案，关联股东康恩贝集团、胡季强、浙江元中和生物产业有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的35795.6319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
7、议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 948288138 99.9678 226700 0.0238 78100 0.0084
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司董事会2022年6043314799.65452095000.345500.0000
度工作报告
2公司监事会2022年6043314799.65452095000.345500.0000
度工作报告
3公司2022年年度报6043314799.65452095000.345500.0000
告和摘要
4公司2022年度财务6043314799.65452095000.345500.0000
决算报告
52022年度利润分配6041594799.62612267000.373900.0000
预案
6.012023年度公司与关6041594799.62612267000.373900.0000
联方浙江英特集团股份有限公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币103000万元（不含税）
6.022023年度公司与关5463287999.58672267000.413300.0000
联方康恩贝集团有限公司预计发生日常关联交易金额合
计人民22050万元（不含税）
7关于聘请公司20236033784799.49732267000.3738781000.1289年度财务审计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明不适用
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所
律师：陶久华、傅立群
（二）律师见证结论意见：
本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年5月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议