复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600624证券简称：复旦复华公告编号：临2023-009
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室以现场方式召开公司第十届监事会第十次会议。会议应到监事7人，实到监事7人。会议通知于2023年4月14日发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席翁磊钢先生主持，审议通过了如下议案：
一、公司2022年度监事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票二、公司2022年年度报告（全文和摘要）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（一）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司
2022年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）本公司全体监事保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意7票，弃权0票，反对0票
1三、公司2022年度财务决算报告
公司2022年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下：
单位：元
指标项目2022年2021年比上年增减(%)
1营业收入789005422.131041335675.14-24.23
2归属于上市公司股东的净利润-3609733.76-105424199.14不适用
3总资产1860409006.431916227337.20-2.91
4股东权益882402904.68916328758.98-3.70
5基本每股收益（元）-0.005-0.154不适用
6每股净资产（元）1.291.34-3.73
7加权平均净资产收益率（%）-0.40-10.60不适用
8资产负债率（%）46.5947.85-1.26
9股东权益比率（%）47.4347.82-0.39
同意7票，弃权0票，反对0票四、2023年度财务预算报告
2023年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，
努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2023年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为9.15亿元。
2、营业成本预计为5.25亿元。
3、费用预计为3.76亿元。
以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
同意7票，弃权0票，反对0票五、2022年度利润分配的方案详见公司公告临2023-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
2同意7票，弃权0票，反对0票
六、公司2022年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票七、公司2022年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票八、关于计提资产减值准备的议案详见公司公告临2023-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票九、关于会计政策变更的议案详见公司公告临2023-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票十、公司2023年第一季度报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票以上议案一、二、三、四、五、八须提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2023年4月29日
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