中百集团:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2023-024
中百控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为:2023年4月24日（星期一）14：30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月
24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年 4月 24日 9:15—
15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：汪梅方董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份340622189股，占上市公司总股份的50.0164％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份231871185股，占上市公司总股份的34.0476％。通过网络投票的股东25人，代表股份
108751004股，占上市公司总股份的15.9688％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份1454689股，占上市公司总股份的0.2136％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份333900股，占上市公司总股份的0.0490％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份
1120789股，占上市公司总股份的0.1646％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1.关于2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意340318989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1151489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
2.关于2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意340088489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8433％；反对526000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意920989股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3117％；反对526000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1589％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
3.关于2022年年度报告正文及摘要的议案总表决情况：
同意340318989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1151489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
4.关于2022年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意340318989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1151489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
5.2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意340318989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1151489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
6.关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：同意340318989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1151489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
7.关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意339523500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6774％；反对1090989股，占出席会议所有股东所持股份的0.3203％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意356000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4726％；反对1090989股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9981％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
8.关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意340088489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8433％；反对526000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意920989股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3117％；反对526000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1589％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
9.关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：同意340317989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9107％；反对296500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意1150489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0883％；反对296500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3824％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。
议案表决结果：审议通过。
三、报告事项
本次股东大会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，对2022年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司董事会
2023年4月25日