茂化实华:独董对第九次会议相关事项的事前审核意见

茂名石化实华股份有限公司独立董事
对第十一届董事会第九次会议相关事项的事前审核意见
一、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前审核意见
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：“公司”，包括公司相关全资子公司和控股子公司，下同。）目前的原料及动力供应、综合服务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以
及部分产品的日常销售除中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司等同属中国石化集团控制的单位外，其他市场交易方无法满足公司现有生产经营规模相应同类的需求。
上述交易对方均为中国石油化工集团公司所属单位，其中中国石化集团茂名石油化工有限公司是公司第二大股东。公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司等上述同被中国石油化工集团公司控制的关联
方进行的日常关联交易，是确保公司正常生产、持续经营和持续盈利能力的必需。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3
条第（四）项的规定，中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司等其他同被中国石化集团控制的关
联方单位均属于公司的关联方，公司2023年度与中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司等其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行的交易为日常关联交易。
我们对此事项事前知悉且同意将《关于公司2023年度日常关联
1交易预计的议案》提交第十一届董事会第九次会议审议。
二、对《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构和2023年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》的事前审核意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司2022年度审计机构和内控审计机构期间，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公
司签署的《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》的约定履行职责。我们事前知悉拟续聘用致同会计师事务所为公司
2023年度审计机构和2023年度内控审计机构；2023年度公司拟给予
致同会计师事务所的年度审计报酬为110万元，年度内控审计报酬为
50万元，差旅费由公司据实报销。我们同意将该事项提交公司第
十一届董事会第九次会议审议。
三、关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案的事前审核意见公司本次交易事项有利于进一步促使公司聚焦主营业务及优质资产，优化战略布局，突出在石油化工业务的优势并着力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工等业务，帮助公司提升盈利能力、降低经营风险，符合公司的长期战略规划。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东，特别
2是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，该
事项构成关联交易，关联董事需回避表决。我们同意将议案提交公司
第十一届董事会第九次会议审议。
四、关于签署附生效条件的《资产出售协议》议案的事前审核意见针对本次交易，公司拟与交易对方签署附条件生效的《茂名石化实华股份有限公司与北京宏达万基企业管理有限公司、南宁市泰安农林资源开发有限公司的资产出售协议》，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将议案提交公司第十一届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
3（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事对第十一届董
事会第九次会议相关事项的事前审核意见签字页）茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签名）：
————（咸海波）————（岑维）————（卢春林）
2023年4月25日
4