西王食品:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-005
西王食品股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十三届董事会第十五次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的审计报告，2022年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润-618688570.23元，期末实际可供股东分配的利润
426349676.34元。
2022年，受国内外经济形势影响，国际大宗商品价格持续上行，
虽然公司多次上调了产品的售价，并且进行了有力的费用管控，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致2022年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。综合考虑公司经营状况，为更好地保障公司生产经营和未来发展，兼顾公司现有及未来经营资金周转及其他资金安排，公司董事会研究决定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、未分配利润的用途和计划公司未分配利润将主要用于满足公司日常经营、各项业务发展、
流动资金需求，以保障公司生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，寻求公司及股东利益最大化。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
三、2022年度利润分配预案的合法性、合规性
2022年度利润分配预案经公司第十三届董事会第十五次会议审议通过。
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第十五次会议、第十
三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
本预案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
四、独立董事意见
公司2022年度拟不进行利润分配是基于公司的实际需求出发，且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。
五、监事会意见
监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。
今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2023年4月26日