泰达股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2023-52
天津泰达股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月4日13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月4日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日9:15~15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张旺先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份491683091股，占公司有表决权股份总数的33.3215%。
2.现场会议出席情况
1出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486659104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共14人，代表股份5023987股，占公司有表决权股份总数的0.3405%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权189800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。
本议案获得通过。
（二）《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权212700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%。
本议案获得通过。
（三）《2022年度总经理工作报告》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权189800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。
本议案获得通过。
（四）《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权212700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%。
2本议案获得通过。
（五）《2022年度利润分配预案》
表决情况：同意491660191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意5001087股，占出席会议中小股东所持股份的99.5442%；反对22900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4558%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）《2022年度报告全文和摘要》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权212700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%。
本议案获得通过。
（七）《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意491470391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权189800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意4811287股，占出席会议中小股东所持股份的95.7663%；反对22900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4558%；弃权189800股，占出席会议中小股东所持股份的3.7779%。
本议案获得通过。
（八）《关于审批2023年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案》
表决情况：同意488681736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3896%；反对2978455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6058%；弃权22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。
本议案获得通过。
（九）《关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案》
3表决情况：同意488681736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.3896%；反对3001355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6104%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
此外，会议还听取了独立董事作2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：刘颖、门亮
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2022年度股东大会决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2023年5月5日
4