好当家:好当家2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2023-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）403805788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.6391
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事及独立董事全体出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员2人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2023年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 9926598 83.8763 1908200 16.1237 0 0.0000
9、议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401897588 99.5274 1908200 0.4726 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01唐传勤40041829299.1611是
10.02梁卫刚40041829399.1611是
10.03李俊峰40041829399.1611是
10.04宋荣超40041829399.1611是
10.05毕见超40041829399.1611是
10.06孔云飞40041829399.1611是
2、关于选举独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01孙慧玲40041829399.1611是
11.02孙晓东40041829399.1611是
11.03李八方40041829399.1611是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01唐爱国40189659199.5271是
12.02邱学岗40189659199.5271是
12.03王道刚40189659199.5271是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东391970990100.0000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东992659883.8763190820016.123700.0000
其中:市值50万以
下普通股股东11100016.299557000083.700500.0000市值50万以上普通
股股东981559888.0022133820011.997800.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1关于公司2022年度董事992659883.8763190820016.123700.0000会工作报告的议案
2关于公司2022年度监事992659883.8763190820016.123700.0000
会工作报告的议案
3关于公司2022年年度报992659883.8763190820016.123700.0000
告的议案
4关于公司2022年度财务992659883.8763190820016.123700.0000
决算报告的议案
5关于公司2022年度利润992659883.8763190820016.123700.0000
分配方案的议案
6关于公司续聘和信会计992659883.8763190820016.123700.0000师事务所（特殊普通合伙）的议案
7关于公司2023年度授信992659883.8763190820016.123700.0000
额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8关于公司2023年度发生992659883.8763190820016.123700.0000
关联交易的议案9关于公司修订《公司章992659883.8763190820016.123700.0000程》的议案
10.01唐传勤844730271.3768
10.02梁卫刚844730371.3768
10.03李俊峰844730371.3768
10.04宋荣超844730371.3768
10.05毕见超844730371.3768
10.06孔云飞844730371.3768
11.01孙慧玲844730371.3768
11.02孙晓东844730371.3768
11.03李八方844730371.3768
12.01唐爱国992560183.8679
12.02邱学岗992560183.8679
12.03王道刚992560183.8679
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持
391970990表决权股份进行了回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：寇博谭、黎健强
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议