*ST西发:监事会决议公告

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-030
西藏发展股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年4月
27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
具体内容请详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2023年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
监事会审核了公司2022年年度报告，对2022年年度报告无异议，并发表专项审核意见：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
1 / 西藏发展股份有限公司具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票赞成，0票反对，1票弃权。
王强监事弃权理由：2022年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022报告年度内出现控股股东非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司2022年度报告内容的真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：2票赞成，0票反对，1票弃权。
王强监事弃权理由：2022年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022报告年度内出现控股股东非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司2022年度报告内容的真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于议案》具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于的议案》具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2/西藏发展股份有限公司表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《2023年第一季度报告全文及正文》
监事会审核了公司2023年第一季度报告，对2023年第一季度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司监事会
2023年4月27日
3/西藏发展股份有限公司