峨眉山A:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-15
峨眉山旅游股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司2022年度审计意见为标准无保留审计意见。
2．本年度不涉及变更会计师事务所。公司2023年度拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），负责公司2023年度相关财务报告审计工作和内控审计工作。
3．公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事
务所不存在异议情况。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第一百二十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》，提议续聘信永中和作为公司2023年度财务及内控和募集资金专项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审
计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职
2业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1987年开始从事审计工作，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：黄王先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
3署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期财务报表审计收费45万元、内控审计收费17万元、
募集资金专项鉴证报告收费5万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，收费较2022年增加7万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司董事会审计会对续聘公司2023年审计机构事项进行
了充分了解、审议，对信永中和的资质进行了充分审查。结合公司实际情况，董事会审计委员会认为鉴于信永中和为公4司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请信永中和为公司2023年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：信永中和具备从事财务审计、内部控制
审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求，且具备足够的独立性，具有投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计、内控审计和募集资金鉴证机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，坚持独立审计准则，具备良好的投资者保护能力，有效执行了审计程序，能够真实地反映企业的财务状况。我们同意续聘其为公司2023年度财务报告、内控审计和募集资金审计机构，并提交公司董事会及2022年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况公司2023年4月25日召开的第五届董事会第一百二十五5次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第一百二十五次董事会决议；
2.审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见；
3.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的事前认可意见；
4.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的独立意见；
5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2023年4月28日
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