华海药业:浙江华海药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：临2023-060号
债券代码：110076债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼四楼高级报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396655088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）26.7382
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表
决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396512778 99.9641 109600 0.0276 32710 0.0083
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396512778 99.9641 109600 0.0276 32710 0.0083
23、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396512778 99.9641 109600 0.0276 32710 0.0083
4、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396493078 99.9591 161800 0.0407 210 0.0002
5、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396512778 99.9641 109600 0.0276 32710 0.0083
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396507778 99.9628 114600 0.0288 32710 0.0084
7、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396545278 99.9723 109600 0.0276 210 0.0001
8、议案名称：关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 395716838 99.7634 938037 0.2364 213 0.0002
9、议案名称：关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396545278 99.9723 72600 0.0183 37210 0.0094
10、议案名称：关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396549578 99.9734 105300 0.0265 210 0.0001
11、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 396294386 99.9090 327992 0.0826 32710 0.0084
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东365697935100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东3079514399.47661618000.52262100.0008
其中:市值50万以下普通
股股东1595610499.6956485000.30302100.0014
5市值50万以上普通股股
东1483903999.24221133000.757800.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4公司2022年度利润分配方案3079514399.47661618000.52262100.0008
6关于公司前次募集资金使用3080984399.52411146000.3701327100.1058
情况报告的议案
8关于公司2023年度向银行申3001890396.96919380373.03012130.0008
请综合授信额度及提供担保的议案
9关于公司2023年度开展远期3084734399.6452726000.2345372100.1203
结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
10关于公司调整回购价格及回3085164399.65911053000.34012100.0008
购注销部分限制性股票的议案
11关于续聘天健会计师事务所3059645198.83483279921.0595327100.1057（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7、10为特别决议议案，上述议案均已经本次出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、王省
2、律师见证结论意见：
6浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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