宝新能源:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2023-023
广东宝丽华新能源股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份620730333股，占上市公司总股份的28.5277％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份352037438股，占上市公司总股份的
16.1790％。
通过网络投票的股东70人，代表股份268692895股，占上市公司总股份的
12.3487％。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份270699095股，占上市公司总股份的12.4409％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2006200股，占上市公司总股份的0.0922％。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份268692895股，占上市公司总股份的
12.3487％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过公司2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意619708333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对1021900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（2）审议通过公司2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意619708333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对1021900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（3）审议通过公司2022年度财务决算及利润分配方案
总表决情况：
同意620715133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意270683895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944％；反对15100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（4）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
总表决情况：
同意618914703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270683895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944％；反对15100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东邹锦开先生、丁珍珍女士已回避表决。
（5）审议通过关于公司监事2022年度薪酬的议案
总表决情况：
同意620715033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270683895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944％；反对15100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。
（6）审议通过公司2023年度经营计划
总表决情况：
同意620715133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。（7）审议通过公司2022年度报告及其摘要总表决情况：
同意619708333股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对1021900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（8）审议通过关于续聘公司2023年度审计单位的议案
总表决情况：
同意620730233股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270698995股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（9）审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案
总表决情况：
同意618914703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270683895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944％；反对15100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东邹锦开先生、丁珍珍女士已回避表决。
（10）审议通过公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案
总表决情况：
同意620715033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对15100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270683895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9944％；反对15100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。
（11）审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意609069362股，占出席会议所有股东所持股份的98.1214％；反对11660871股，占出席会议所有股东所持股份的1.8786％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意259038124股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6923％；反对11660871股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3077％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（12）审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案
总表决情况：
同意609069362股，占出席会议所有股东所持股份的98.1214％；反对11660871股，占出席会议所有股东所持股份的1.8786％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东归读律师事务所
2、见证律师：吴盛锋、杨诚欢
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《广东归读律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2023年5月13日