韶能股份:监事会决议公告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2023-018
广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、监事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第四次临时会议的通知。
（二）公司第十届监事会第四次临时会议于2023年4月28日
上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为罗小
勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以通讯方式出席。
（四）本次会议由监事会主席罗小勇主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
1（一）2022年度报告及摘要具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2022年度报告》及摘要。
监事会审议了公司2022年度报告，并发表了如下审核意见：
1、2022年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、2022年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2022年度经营管理和财务状况等内容。2022年度报告真实、准确、完整。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（二）2022年度监事会工作报告具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（三）2022年度财务决算报告具体内容详见公司2022年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（四）2022年度利润分配预案
公司2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送
2红股也不以资本公积金转增股本。
公司就2022年度拟不进行利润分配出具了专项说明，具体详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
监事会同意公司2022拟不进行利润分配的预案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（五）关于计提资产减值准备的议案具体详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于2022年报计提资产减值准备的公告》。
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。公司监事会同意关于计提资产减值准备的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于会计政策变更的议案具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司监事会认为：根据财政部颁布的规定，公司于2022年依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合有关法律法规和《公司章程》等规定和公司实际情况，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
3表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（七）2022年度内部控制自我评价报告具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司2022年度内部控制的自我评价报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2022年，公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。2022年，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内控制度
的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，内部控制有效。公司
2022年内部控制自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（八）2023年第一季度报告具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
上述第一至四项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
4广东韶能集团股份有限公司监事会
2023年4月28日
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