京东方A:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-031
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-031
京东方科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年5月5日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月5日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券1交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共269人，代
表股份（有效表决股数）8706317047股，占公司有效表决权股份总数的
23.1132%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共16人（代表股东69人），代表股份（有效表决股数）5260359091股，占公司有效表决权股份总数的 13.9650%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 16 人（代表股东 22 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量5179325369股，占公司有效表决权股份总数的 13.7499%；B 股股东及股东代理人 3 人（代表股东 49 人），代表股份数量81033722股，占公司有效表决权股份总数的0.2151%。
参加网络投票表决的股东200人，代表股份3445957956股，占公司有效表决权股份总数的9.1482%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席7人。其中，董事陈炎顺先生、高文
宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、郭禾先生现场出席本次股东大会；董事张新民先生以通讯方式出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席6人。其中，监事王谨女士、孙福清先
生、时晓东先生、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
2（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、2022年度董事会工作报告；
2.00、2022年度监事会工作报告；
3.00、2022年年度报告全文及摘要；
4.00、2022年度财务决算报告及2023年度事业计划；
5.00、2022年度利润分配预案；
6.00、关于借款及授信额度的议案；
7.00、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案；
8.00、关于聘任2023年度审计机构的议案；
9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案。
其中，提案5.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案
9.00以特别决议方式表决。
公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。
（三）各议案具体表决情况如下：
提案
股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例
总体869760265299.8999%42102000.0484%45041950.0517%
1.00
B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
总体869761305299.9000%41920000.0481%45119950.0518%
2.00
B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
总体869762005299.9001%42028000.0483%44941950.0516%
3.00
B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
总体869252775299.8416%92951000.1068%44941950.0516%
4.00
B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
总体870141494799.9437%44961000.0516%4060000.0047%
5.00 B 股 81080022 99.9456% 44100 0.0544% - 0.0000%
中小股东215792522599.7733%44961000.2079%4060000.0188%
总体850646191197.7045%1989018362.2846%9533000.0109%
6.00
B 股 75389162 92.9306% 5731360 7.0649% 3600 0.0044%
7.00总体869766235699.9006%82386910.0946%4160000.0048%
3B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
中小股东215417263499.5998%82386910.3809%4160000.0192%
总体816079321293.7342%3200919403.6765%254318952.5893%
8.00 B 股 77981772 96.1265% 3138750 3.8691% 3600 0.0044%
中小股东161730349074.7773%32009194014.7997%22543189510.4230%
总体870343724799.9669%24624000.0283%4174000.0048%
9.00 B 股 81080022 99.9456% 40500 0.0499% 3600 0.0044%
中小股东215994752599.8669%24624000.1139%4174000.0193%其中，提案9.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、徐旭敏律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年5月5日
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