东莞控股:监事会决议公告

股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2023-012
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届监事会第十二次会议，于2023年4月26日轨道交通大厦37楼1号会议室召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
本次会议作出了如下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-015）。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表的意见
如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》
及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结
1/3构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-016）。
五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股2023年第一季度报告，程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于东能公司及及康亿创公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
同意东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）及东
莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）与东莞
巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及关联方开展新能源公交充
电服务及场地租赁，预计东能公司与东莞巴士等关联方的2023年日常关联交易金额不超过2886.45万元，预计康亿创公司与东莞巴士等
2/3关联方的2023年日常关联交易金额不超过13460.16万元。
东莞巴士的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），公司监事会主席黄惠明女士担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-019）。
上述第一、二、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告东莞发展控股股份有限公司监事会
2023年4月28日