中钢国际:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2023-28
债券代码：127029债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东大会于2023年4月28日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份
703756273股，占上市公司总股份的54.9345％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698001905股，占上市公司总股份的54.4853％。通过网络投票的股东11人，代表股份5754368股，占上市公司总股份的0.4492％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份5754368股，占上市公司总股份的0.4492％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份5754368股，占上市公司总股份的0.4492％。
13.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
总表决情况：同意703620673股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对135600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意5618768股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6435％；反对135600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：同意703620673股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对135600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意5618768股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6435％；反对135600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案
总表决情况：同意702223205股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7822％；反对1533068股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权0
2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4221300股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.3582％；反对1533068股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6418％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
提案4.00关于《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
总表决情况：同意702223205股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7822％；反对1533068股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4221300股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.3582％；反对1533068股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6418％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
提案5.00关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
总表决情况：同意702223205股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7822％；反对1533068股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4221300股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.3582％；反对1533068股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6418％；弃
3权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
提案6.00关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案
总表决情况：同意702223205股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7822％；反对1533068股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意4221300股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.3582％；反对1533068股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6418％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2023年4月28日
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