诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2023-022
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月4日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量271790840
普通股股东所持有表决权数量271790840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.9137比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.9137
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定合
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、吴俊先生、曹志生先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
2、议案名称：关于公司2022年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
3、议案名称：关于公司聘任2023年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
5、议案名称：关于公司2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股271790840100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股271790840100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司2023年监事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股271790840100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股27173697199.9801538690.019900.0000
10、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.009911、议案名称：关于公司2023年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股271790840100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27176418699.990100.0000266540.0099
13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27165357699.94941283140.047289500.0034
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
269849351100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下1941489100.000000.000000.0000普通股股东
其中：市值50
万以下普通股191333100.000000.000000.0000股东市值50万以
1750156100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于公司聘任191498.62700.000026651.3729
2023年度审计83514
机构的议案
5关于公司20221941100.0000.000000.0000年年度利润分48900配预案的议案
6关于公司20231941100.0000.000000.0000年董事薪酬的48900议案
9关于提请股东188797.22553862.774700.0000
大会授权董事62039会以简易程序向特定对象发行股票的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9和议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案
均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案3、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。
议案5的表决情况进行了分段统计。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年5月5日