中广核技:2022年度董事会工作报告

中广核核技术发展股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。2022年，面对内外部严峻挑战，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“抓落实年”定位，围绕“A+”战略，积极统筹国内国际市场，坚持创新驱动，提升改革实效，强化党建引领，实现经营业绩稳中有升。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
2022 年是公司“抓落实年”，全体干部员工保持“A+”战略定力，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，深入践行“严慎细实”工作作风，经受住内外部严峻挑战，实现经营业绩稳中有升，归母净利润同比增长12.46%，总体完成“七个落实”工作部署。党的建设切实加强，市场开拓持续发力，创新驱动不断强化，改革攻坚纵深突破，重大风险有效管控，全力稳住发展基本盘，为推进高质量发展积蓄强大动力。
二、2022年度公司治理及董事会日常工作
2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进
军的新征程，是党的二十大召开之年，也是中广核技“十四五”规划承上启下的关键之年。2022年，董事会认真贯彻党的十九大和历次会议、中央经济工作会议精神，深刻研判公司发展面临的内外部形势变化，将公司的发展融入到国家战略中去，推动公司经营发展。公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风1险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。同时，
公司董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（一）董事会运行情况
2022年，董事会召开了10次会议，共形成董事会决议99项，对公司战略、运
营及财务表现、计划与监控、业务发展与挑战、投资方案、资产减值测试、会计
政策变更、担保、组织架构调整、董事提名和聘任高级管理人员等事项进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：
届次会议时间会议议案
《关于新加坡华君船务有限公司处置决策的议案》
《关于新加坡华冠船务有限公司处置决策的议案》
《关于新加坡华海船务有限公司处置决策的议案》
《关于新加坡华商船务有限公司处置决策的议案》第九届董事会第《关于签署及的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》
《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》第九届董事会第《关于中广核小型质子治疗设备国产化项目申报深圳市
2022/3/28二十五次会议生物医药产业专项扶持并申请立项的议案》
《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
《关于2021年度总经理工作报告的议案》
《关于审批公司经理层成员业绩考核结果的议案》
《关于2021年度社会责任报告的议案》
《关于2021年度内部审计工作质量自评报告的议案》第九届董事会第《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计
2022/4/28二十六次会议划的议案》
《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
《关于2022年度全面风险管理报告的议案》
《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
《关于2021年度财务决算报告的议案》
《关于2022年预算与投资计划的议案》
《关于2021年度利润分配方案的议案》
《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》
《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》
《关于2021年度董事会工作报告的议案》
《关于2021年年度报告及摘要的议案》
《关于2022年第一季度报告的议案》
《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》
《关于修订公司的议案》
《关于签订产权委托管理补充协议的议案》
《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
《关于选举第九届董事会董事长的议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
《关于审批公司的议案》
第九届董事会第
2022/5/30《关于新建固安辐照中心项目投资决策申请的议案》
二十七次会议《关于公开挂牌转让达胜公司持有的达胜高聚物60.55%股权的议案》
《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预计不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
第九届董事会第2022/6/29《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》《关于本次交易符合第四条规定的议案》《关于本次交易符合
第十一条和第四十三条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议
3案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关财务数据有效期延期的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
《关于审批公司的议案》
《关于审批公司的议案》
《关于审批公司的议案》
第九届董事会第《关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案》
2022/8/1
二十九次会议《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第九届董事会第
2022/8/25《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
三十次会议《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》
《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
《关于2022年第三季度报告的议案》《关于公司及其摘要的议案》
第九届董事会第2022/10/27《关于公司三十一次会议及其摘要的议案》
《关于公司的议案》《关于公司的议案》4《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜的议案》《关于审批公司向四川泸定县地震捐款支援地方抗震救灾和灾后重建的议案》《关于公司下属全资辐照站建设主体向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信及签署的议案》
《关于拟申请山东海维公司破产清算的议案》
《关于审批公司的议案》《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》《关于签署成都医投华西国际肿瘤治疗中心项目质子治
第九届董事会第疗系统销售合同及维保合同的议案》
2022/11/17三十二次会议《关于达胜科技投资乐业县垃圾渗滤液处理生态帮扶项目决策申请的议案》关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案关于调整部分组织机构的议案关于下属子公司增加注册资本的议案
第九届董事会第关于申请注销华昌船务及华云船务两家公司的议案
2022/12/30
三十三次会议关于审批《董事会授权管理规定》的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议案关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
关于第十届董事会董事薪酬方案的议案关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
（二）董事会下属委员会运行情况
2022年度，董事会下辖的4个专门委员会共召开了15次会议。各专门委员会
根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各专门委员会运作情况如下：
召开会议次委员会名称成员情况召开日期会议内容数孙光国、刘2022年1月审议《关于续聘2021年度财务审计和内澄清（离14日控审计机构的议案》审计委员会5任）、陈新2022年4月审议《关于2021年度内部审计工作质量国、程超（离18日自评报告的议案》、《关于2021年度内
5任）部审计工作报告及2022年度审计计划的议案》、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于2022年度全面风险管理报告的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年预算与投资计划的议案》、《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》、《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计
2022年度日常关联交易额度的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、
《关于2022年第一季度报告的议案》审议《关于2022年上半年内部审计工作进展报告的议案》、《关于2022年半年2022年8月度报告及摘要的议案》、《关于2022年
15日半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
2022年10月
《关于2022年第三季度报告的议案》
24日2022年12月《关于2022年下半年内部审计工作进展
28日报告的议案》2022年1月审议《关于聘任公司高级管理人员的议
14日案》2022年3月审议《关于补选第九届董事会非独立董
25日事的议案》刘澄清（离2022年5月审议《关于补选第九届董事会非独立董任）、黄晓
27日事的议案》提名委员会延、林坚（离62022年7月审议《关于审批聘任公司高级管理人员任）、张松
28日事项的议案》林（离任）2022年10月审议《关于补选第九届董事会非独立董
24日事的议案》2022年12月审议《关于提名第十届董事会董事候选
28日人的议案》黄晓延、刘审议《关于审批公司经理层成员业绩考
2022年4月薪酬委员会澄清（离3核结果的议案》、《关于确定2021年度
18日任）、陈新董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》6国审议《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》审议《关于第十届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于调整股票期权激励计
2022年12月
划首次授予激励对象名单和授予数量的
28日议案》、《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
林坚（离任）、任力审议《关于2022年度全面风险管理报告勇（离任）、2022年4月的议案》、《关于2022年度经营计划的战略委员会胡冬明、刘118日议案》、《关于2021年年度报告及摘要澄清（离的议案》
任）、黄晓延
（三）独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法
规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：
是否连续两应出席出席专董事应出席亲自出席委托列席股缺席次未亲自参专业委业委员姓名董事会董事会出席东大会加会议员会会刘澄清101000否15158孙光国101000否557黄晓延101000否10107
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司共召开一次年度股东大会，七次临时股东大会，共计21项议案
获得通过：
投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引与比例
7投资者参
会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引与比例
2022年第一次临时股东大会临时股东大会41.2745%2022/2/162022/2/172022-011
2022年第二次临时股东大会临时股东大会40.2972%2022/4/132022/4/142022-019
2021年年度股东大会年度股东大会45.2971%2022/5/202022/5/212022-030
2022年第三次临时股东大会临时股东大会50.3482%2022/6/162022/6/172022-035
2022年第四次临时股东大会临时股东大会40.5254%2022/8/182022/8/192022-052
2022年第五次临时股东大会临时股东大会40.4997%2022/9/132022/9/142022-062
2022年第六次临时股东大会临时股东大会40.4946%2022/11/152022/11/162022-077
2022年第七次临时股东大会临时股东大会42.8488%2022/12/262022/12/272022-086
报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。
（五）公司治理情况
公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。为深入落实证券法，强化执行力，推动公司高质量发展，2022年，为落实国资委关于落实董事会职权的要求，公司制定了《董事会秘书工作细则》《工资总额管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《负债管理制度》《对外捐赠管理制度》，修订了《董事会授权管理规定》，根据证监会、深圳证券交易所新颁布的规范性文件和业务规则，对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了相应的修订。
三、2023年度公司董事会主要工作安排
2022年，公司董事会始终秉承“定战略、做决策、防风险”的角色定位，积
极推动公司经营发展。2023年为公司的“精益化年”，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，以推动高质量发展为主题，推动公司扎实做好生产经营、市场开发、科技创新、改革发展和党的建设各项工作。具体如下：
（一）强化政治引领，提升动力活力
把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，按照“六大工程”工作部署，切实把党的建设优势转化为发展优势。要持续巩固加强党的建设，坚定不移推进全面从严治党，为公司改革发展保驾护航。
（二）提振发展信心，做好“两个坚持”
81、坚持系统观念，解决“干什么”的问题。加强全局性谋划、战略性布局、整体性推进，把握好全局和局部关系、当前和长远关系，融入国家战略，为满足人民日益增长的美好生活需要提供更多的“核技术方案”。加强统筹谋划，推动产业协同发展、健康发展、可持续发展。要做好顶层谋划，锚定目标、立足基本盘、强化对标、着眼长远，推动产业形成发展合力，实现优势互补，统筹做优做强做大，奋力成为集团新的支柱产业。
2、坚持问题导向，解决“怎么干”的问题。持续精准发力，把工作的着力
点放在最突出的矛盾上，提出解决问题的新理念新思路新办法。主动担当作为，以解决问题为发展突破口，推动事业取得新突破、改革呈现新作为。
（三）夯实高质量发展根基、增强高质量发展动能
1、转变发展方式，坚持资本运作和市场开发双轮驱动。围绕产业链，做好
资本运作整体布局，加大投资并购力度，保障发展资金和资源，强化市值管理，提升资本市场认可度。强化市场开发能力和总部统筹力度，推进国内国际市场拓展；加强正反两方面经验反馈，加快实现“双突破”；推动商业模式创新，推动产业发展步入“快车道”。
2、加强科技创新，增强高质量发展动能。加大研发投入强度，依托长三角
新兴产业技术创新中心，发挥创新优势，加大统筹力度，集中优质资源合力攻关。
持续加大科研投入，做实“两个平台”建设，做实“四个面向”创新项目。
3、持续深化改革和管理提升，激发企业动力活力。强化精益管理能力，提
升管理效能，由粗放管理向精益管理转变。强化顶层设计，实施“一厂一策”精益管理。推动改革见实效，提高全员劳动生产率。同时，保障员工利益，实现员工与企业共同发展、共享成果。
4、统筹发展与安全，确保合法合规，夯实高质量发展根基。抓紧抓细抓实
安全生产工作，突出抓好安全责任落实。推进安质环“精益化”管理，确保安全生产稳定，风险可控。关注合法合规，加强对下属公司培训指导。狠抓风险防控，强化风险防范意识，关注新业务拓展风险，加大经营风险管控。
（四）提高规范运作意识，持续提升治理水平
公司要加强公司治理，推动公司规范运作，合规运行，切实做好信息披露管理工作。公司董事会、管理层及全体员工要主动学习相关法律法规，做到四个敬畏，时刻以对广大投资者负责的态度要求自己。提高公司整体规范运作意识，树立公司良好的资本市场形象。
9特此报告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会
2023年4月25日
10