美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2023-012
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
*公司2022年度不进行利润分配的原因：2022年公司实施了股份回购，回购金额为22656510.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为102.57%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
*公司2022年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第
二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表2022年度归
属于母公司股东的净利润为22089138.61元，年末累计未分配利润为
264945661.44元，母公司期末可供分配利润为120389758.83元。2022年，公司回购金额22656510.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2022年归属于上市公司股东的净利润的比例为102.57%。经董事会决议，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
－1－二、2022年度不进行利润分配的情况说明2022年3月2日，公司召开第一届第二十次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元回购公司股份，用于实施股权激励计划。具体详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
(公告编号：2022-008)。2022年7月1日，公司完成股份回购，公司累计回购金额为22656510.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”按此计算，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为102.57%，符合《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。
此外，公司充分考虑生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，为实现公司长期持续稳定发展，公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年4月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
－2－独立董事认为：公司2022年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为，这是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2023年4月27日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、相关风险提示
(一)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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