新风光:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688663证券简称：新风光公告编号：2023-015
新风光电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年4月19日通过电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名，会议由监事会主席姜涵文先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于的议案》
2022年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。
2、审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，监事会同意2022年年度报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
3、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。
4、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度
以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意公司2022年度的利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度利润分配预案的公告》。
5、审议并通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司本次确认和预计的关联交易属公司及所属子公司与关联方
之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》。
6、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2023年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第一季度报告》。
7、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
综上所述，我们同意内部控制评价报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度内部控制评价报告》。
8、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：专项报告真实反映了公司2022年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
10、审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权3票回避。
全体监事回避表决，因此直接提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司2023年度财务审计的工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
综上所述，监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议并通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请不超过8亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。
授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
13、审议并通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》制定的未来三
年（2023年-2025年）股东分红回报规划，进一步规范和完善了公司的利润分配政策，健全了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的连续性和稳定性，能够保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司监事会
2023年04月26日